В случае выявление транзакций связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем, санкциями, финансированию терроризма и созданию оружия массового уничтожения. Для выявления подобных транзакций мы используем сервис GetBlock.net. Если AML риск по транзакции из Вашей заявки превышает значение 60% (включительно), сервис имеет право:

• Остановить выплату по заявке связанной с Вашей транзакцией;
• Запросить у пользователя верификацию личности, к примеру фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи), а также любые другие данные связанные с данной транзакцией;
• Запросить у пользователя Скриншот или видео из личного кабинета кошелька, с которого пользователь отправлял криптовалюту;
• Произвести блокировку аккаунта и всех реквизитов, связанных с пользователем, а также передать все имеющиеся данные в правоохранительные органы, мониторинги, биржи и платежные системы;
• Блокировать и удерживать средства пользователя, пока не будет выявлено происхождение средств и пользователь не предоставит все запрашиваемые сервисом документы и данные о его транзакции;
• Сервис будет осуществлять возврат криптовалюты или других средств только на реквизиты, с которых был осуществлен перевод, и только после полной проверки СБ Сервиса данной транзакции, документов и данных предоставленных пользователем;

Если пользователь не предоставляет запрошенные данные и информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев считая с даты создания заявки, удержанные средства не возвращаются, и считаются оплатой и покрытием расходов на расследование о происхождении средств транзакции пользователя.

Сервис не оказывает услуги в странах которые будут перечислены ниже. Сервис имеет право отказать в обслуживании пользователям из этих стран, вернуть все оплаченные средства с возмещением комиссии со стороны пользователя, а также просто отказать без объяснения причин:

США, Канада, Австралия, Мьянма, Пакистан, Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман, Йемен, Палестина, Эритрея, Ливия, Либерия, Судан, Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Сомали, Гвинея, Сьерра-Леоне, Алжир, Эфиопия.