У разі виявлення транзакцій пов'язаних із відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, санкціями, фінансуванням тероризму та створенням зброї масового знищення. Для виявлення таких транзакцій ми використовуємо сервіс GetBlock.net. Якщо AML ризик транзакції з Вашої заявки перевищує значення 60% (включно), сервіс має право:

• Зупинити виплату за заявкою, пов'язаною з Вашою транзакцією;
• Запросити у користувача верифікацію особи, наприклад фото або відео з документом, що підтверджує особу користувача (Селфі), а також будь-які інші дані пов'язані з цією транзакцією;
• Запитати у користувача Скріншот або відео з особистого кабінету гаманця, з якого користувач надсилав криптовалюту;
• Здійснити блокування акаунту та всіх реквізитів, пов'язаних з користувачем, а також передати всі наявні дані до правоохоронних органів, моніторингів, бірж та платіжних систем;
• Блокувати та утримувати засоби користувача, доки не буде виявлено походження коштів і користувач не надасть усі документи, що запитуються сервісом, та дані про його транзакцію;
• Сервіс здійснюватиме повернення криптовалюти або інших коштів лише на реквізити, з яких було здійснено переказ, і лише після повної перевірки РБ Сервісу даної транзакції, документів та даних, наданих користувачем;

Якщо користувач не надає запитаних даних та інформації та не відповідає на запити сервісу протягом 6 календарних місяців з дати створення заявки, утримані кошти не повертаються, і вважаються оплатою та покриттям витрат на розслідування про походження засобів транзакції користувача.

Сервіс не надає послуги в країнах, які будуть перераховані нижче. Сервіс має право відмовити в обслуговуванні користувачам із цих країн, повернути всі оплачені кошти з відшкодуванням комісії з боку користувача, а також просто відмовити без пояснення причин:

США, Канада, Австралія, М'янма, Пакистан, Афганістан, Іран, Ірак, Сирія, Ліван, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудівська Аравія, Оман, Ємен, Палестина, Еритрея, Лівія, Ліберія, Судан, Демократична Республіка Конго, Кот 'Івуар, Сомалі, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Алжир, Ефіопія.